Oficiales de la Interpol escoltaron el pasado viernes, 31 de julio, a seis poderosos capos colombianos requeridos por autoridades en Estados Unidos hasta un avión chárter, en el que alguaciles de la U.S Marshalls los custodiaron a ese país para responder por cargos de narcotráfico y lavado de activos.
Aunque en el listado de extraditables aparece un sujeto al que identifican como alias El Sobri, como responsable de recibir y manejar altas sumas de dinero de carteles mexicanos, EL TIEMPO investigó y estableció que sería el encargado de una megaoperación de lavado de activos con criptomonedas para organizaciones que traficaban con fentanilo en Estados Unidos.
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Melgar y ‘tokens’
Alias El Sobri fue capturado en Melgar (Tolima) en 2025. Foto:Archivo particular
Se trata de Nilson
Sneyder Vásquez Duarte, alias El Sobri o Sobrino, de 35 años y oriundo de Bogotá, quien fue detenido en el municipio de Melgar (Tolima) en mayo de 2025 en un operativo conjunto entre la Fiscalía, el Gaula Militar de Cundinamarca e inteligencia militar del Ejército Nacional.
EL TIEMPO accedió en primicia al expediente contra ‘El Sobri’ en la Corte para el Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), de noviembre de 2024, en donde aparecen las declaraciones de Nalina Sombuntham, fiscal de ese país, y Tary Guariglia, agente especial del Departamento del Tesoro, sobre el modus operandi de la red de ‘El Sobri’ en colaboración con los carteles mexicanos.
«Los carteles eran responsables de la importación a los Estados Unidos de grandes cantidades de heroína, fentanilo, cocaína y metanfetamina. Los carteles distribuían estas drogas ilegales en todo el territorio de los Estados Unidos, incluidos Alabama, Connecticut, Luisiana, Georgia, Illinois, Nueva York y Carolina del Norte», se lee en el expediente contra ‘El Sobri’.
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Alias El Sobri fue extraditado a Estados Unidos junto a otros cinco capos colombianos. Foto:Suministrada por autoridades
Y agregan: «El acusado Duarte y el acusado (…) organizaron que unos mensajeros recogieran las ganancias en efectivo de la venta ilegal de drogas, las entregaran a intermediarios del mercado negro de criptomonedas para comprar criptomonedas con dinero en efectivo en los Estados Unidos y vendieran las criptomonedas por dinero en efectivo en México y otros lugares».
De hecho, se asegura que los cómplices de El Sobri transportaban regularmente entre 50 mil y 500 mil dólares (unos 1.570 millones de pesos) que ocultaban en caletas de carros, cobrando una comisión de entre el 2 y el 5 por ciento por llevar los réditos criminales.
Incluso, el expediente contra ‘El Sobri’ señala que realizaban los intercambios de dinero en parqueaderos de Estados Unidos y que los miembros de la red nunca entregaban su identidad, ni siquiera con otros colaboradores: «Hacían circular una fotografía de un billete de un dólar y el número de serie que figuraba en dicho billete. La fotografía del billete de un dólar se denominaba “token”. Los mensajeros coconspiradores, al recolectar las ganancias de la droga, comparaban la fotografía del dólar con el billete real para confirmar la identidad de las partes».
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Los reembolsos
La acusación contra alias El Sobri. Foto:Archivo particular
El expediente contra ‘El Sobri’ conocido por EL TIEMPO también explica que cuando el efectivo era incautado, los líderes del cartel en México exigían pruebas de la incautación e incluso la devolución de parte del dinero.
Y se asegura que en marzo de 2022, se reunió con un familiar y otro socio en Pembroke Pines (Florida), para coordinar envíos masivos de dinero, encuentro que fue vigilado por agentes federales.
Casi dos semanas después fue capturado junto a su pariente en un vehículo que habían encargado modificar con caletas, conducido por el propio ‘Sobri’, en el que encontraron 451 mil dólares en efectivo (unos 1.400 millones de pesos), escondidos desde la rueda de repuesto hasta la consola central del carro.
Además, le incautaron un teléfono en el que encontraron registros de chats en los que se hablaba de cuotas y direcciones para llevar el dinero.
EL TIEMPO investigó y estableció que en junio de 2021, ‘El Sobri’ abrió un negocio en Bogotá en administración de mercados financieros y elaboración de comidas, y abrió un local llamado Arroz y Son.
Además, tenía abiertos procesos por violencia intrafamiliar.
Autoridades en Colombia verifican qué otros negocios tenía en Colombia y si adquirió lujosos bienes producto de la millonaria operación de lavado de activos.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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