A menos de 50 metros del mar, frente al muelle principal de Necoclí (Antioquia), hay un edificio de 4 pisos en el que funciona un lujoso hotel y, a su vez, una oficina que ha venido traficando más de 800 mil migrantes ilegales, en los últimos 6 años.
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La fachada es una conocida agencia de turismo que ofrecía atractivos paquetes de viaje para mover extranjeros hacia Centro América. Pero lo que realmente hizo fue sacar a afganos, iraquíes, chinos, saudíes, costarricenses, haitianos y venezolanos desde el Urabá, que fueron reclutados a través de ofertas en redes sociales que ofrecían conocer el Golfo de Urabá.
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La Fiscalía calcula que a través de ese mecanismo sacaron centenares de lanchas turísticas con migrantes ilegales, desde Necoclí (Antioquia) y Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó), y obtuvieron más de 100 mil millones de la operación criminal.
Los 9 empresarios
Estos son los capturados de la red de tráfico de migrantes. Foto:Archivo particular
Los jugosos dividendos se manejaron a través de nueve empresarios que fueron capturados esta semana en operativos de la Policía y la Fiscalía en Medellín, Necoclí y Apartadó.
EL TIEMPO investigó y estableció que varios de los detenidos aparecen como accionistas, representantes legales y administradores de varias empresas legales de turismo y transporte marítimo. Además, como propietarios de otros bienes -incluidas estaciones de gasolina, almacenes de ropa náutica y locales comerciales- que ya están en la mira de la Fiscalía.
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Así está consignado en 152 carpetas que tienen los soportes de las operaciones marítimas que se adelantaban en efectivo, pero que tenían información contable como recibos y registros de la logística de los viajes, como el número de chalecos y los cupos de cada bote.
Además, la Fiscalía incautó nueve computadores, un disco duro, once teléfonos celulares y datos de 25 cuentas bancarias con las que los empresarios estaban canalizando los recursos que captaron, en su mayoría, en época de pandemia.
Las embarcaciones de la red en la que transportaban a los migrantes. Foto:Archivo particular
“Los cobros de dinero por cada traslado oscilaban entre 291 y 300 dólares por adulto (cerca de un millón 200 mil pesos por la tasa de cambio de esa época). Ello (sic) sin recibir facturas, siendo embarcados en lanchas vinculadas a las sociedades investigadas”, aseguró el fiscal del caso en la audiencia de legalización de capturas.
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Y aunque el ente acusador guardó reserva sobre las compañías utilizadas para mover a los extranjeros, EL TIEMPO investigó y estableció nombres y ubicaciones. De hecho, varias de las firmas, que ya fueron ocupadas por la Fiscalía, tienen conexiones entre sus socios.
La red identificaba a posibles migrantes. Foto:Archivo particular
Entre las compañías involucradas en el monumental tráfico de migrantes aparece la Comercializadora Marítima y Fluvial del Caribe SAS., la que tiene sede a pocos metros de la playa de Necoclí.
Su representante legal es Mario Andrés Bustamante y como socios figuran Andrés Felipe Vargas y Juan Carlos Valderrama Cano.
Aunque la Fiscalía no ha suministrado detalles del caso, este diario estableció que los tres empresarios fueron capturados.
El entramado societario
Accionistas de la Comercializadora Marítima y Fluvial del Caribe SAS Foto:Archivo particular
Los nombres de estos dos últimos aparecen en otra empresa, Inversiones Náuticas el Caribe SAS, dedicada al alojamiento en hoteles y al comercio de piezas de vehículos. La firma también opera desde noviembre de 2020 y reporta más de 5 mil millones de pesos en ingresos.
Esa compañía es la propietaria de un local con el mismo nombre y del hotel Caribe Suite en Necoclí, frente al muelle principal del municipio, que para habitaciones con vista al mar, durante el pasado mes de mayo tenía precios por 495 mil pesos, por la temporada del día de la madre.
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Y un paquete denominado “Día de Sol” hasta La Miel (Panamá).
Además del hotel, Inversiones Náuticas el Caribe se presenta en sus redes sociales como distribuidores autorizados de Suzuki en motores, repuestos y accesorios náuticos en todo Necoclí, con envíos nacionales a cualquier departamento.
El hotel incautado en Necoclí. Foto:Archivo particular
EL TIEMPO estableció que la empresa también comercializa brújulas de navegación, accesorios de pesca y ropa náutica.
El local de las autopartes, según la Fiscalía, está en el primer piso del mismo edificio en el que funciona el hotel.
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En el entramado empresarial de la red también figura Inversiones Neco Deluxe Zomac SAS, que desde 2022 se dedica al comercio de combustible y lubricante para automotores.
El muelle en el que despachaban a los migrantes. Foto:Archivo particular
Como socio con el 33 por ciento de la participación aparece Mario Bustamante, el también representante legal de Comercializadora Marítima y Fluvial el Caribe, quien está entre los capturados.
La firma de venta de combustible tiene activos por más de 4 mil millones de pesos e ingresos por más de 8 mil millones de pesos. Y aparece como propietaria de un establecimiento llamado EDS Necodeluxe. Se trata de una estación de gasolina a 350 metros del hotel ligado a la red.
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Pero la investigación se está centrando, por ahora, en la Comercializadora Marítima y Fluvial del Caribe SAS., dedicada a la operación turística, el transporte marítimo y el cabotaje.
¿Sigue el negocio?
La organización también surtía combustible. Foto:Archivo particular
La compañía fue creada en la Cámara de Comercio de Urabá a mediados de 2016, reporta ingresos por 2.247 millones de pesos.
En sus redes aún se presentan como “la forma más segura y eficiente de viajar por el Golfo de Urabá” y en su página web dicen tener una flota de yates turísticos con capacidad de 55 a 87 pasajeros, con bodega para equipaje.
En efecto, para no levantar sospechas, después del boom de migración ilegal por Colombia -que fue frenada tras la adopción de normas migratorias en estados Unidos-, seguían ofreciendo planes turísticos con tarifas que oscilan entre los 55 mil a los 90 mil pesos para desplazamientos de Necoclí a Capurganá, Triganá y Acandí (Chocó).
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Lo que ha llamado la atención de los investigadores son unos costos adicionales por un impuesto portuario, por llegar hasta La Miel, lo que indicaría que seguían transportando migrantes aunque a menor escala.
Lancha incautada a la organización criminal. Foto:Archivo particular
La Miel es una playa en Panamá, en plena frontera con Colombia, que limita con Sapzurro, un centro poblado en el Chocó.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los capturados ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, cargos que no fueron aceptados.
Ahora, investigadores revisan si habrían más empresas detrás del entramado criminal para establecer si con estas se compraron los inmuebles con los que se lavaron los millonarios réditos ilícitos del tráfico de migrantes.
EL TIEMPO llamó a varios de los teléfonos de las empresas ya incautadas, pero los empleados que contestaron dijeron que se comunicarían con los administradores, quienes al cierre de esta edición no se han comunicado.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET
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